關(guan)于出售子公(gong)司股權暨關(guan)聯交易的公(gong)告
2019.04.29
本公司及監(jian)事會全體成員保證信息披(pi)露內容的真實(shi)、準確、完整，沒有(you)虛假記(ji)載、誤導性陳述或重(zhong)大遺漏(lou)。
一(yi)、關(guan)聯交易概述
為適應公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)戰略(lve)發展(zhan)需要，提高公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)整體競爭力和(he)綜合實力，同時吸(xi)引和(he)留住優秀人才，有效地將股東利(li)益(yi)、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利(li)益(yi)和(he)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利(li)益(yi)及子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)核(he)心經(jing)營(ying)團(tuan)(tuan)隊(dui)利(li)益(yi)結合在一起，促(cu)進公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)業務(wu)持續、健康發展(zhan)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)將全資子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京大德(de)廣源石油技術服務(wu)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“大德(de)廣源”）7%的股權(quan)轉(zhuan)讓給大德(de)廣源的核(he)心管理團(tuan)(tuan)隊(dui)，轉(zhuan)讓價(jia)格為 280 萬元。
公(gong)司監事劉亞東先生為大德廣源總經理，亦(yi)為本次(ci)(ci)交(jiao)易對方之一(yi)。根(gen)據《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規則》等相關(guan)規定，本次(ci)(ci)交(jiao)易事項構成關(guan)聯交(jiao)易。
公司(si)于(yu)(yu) 2019 年 4 月 29 日召開第六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第四十七(qi)次會(hui)(hui)議(yi)和第六(liu)(liu)屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第二(er)十六(liu)(liu)次會(hui)(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)了(le)《關(guan)于(yu)(yu)出售子(zi)公司(si)股權(quan)暨關(guan)聯(lian)交易的議(yi)案》。本(ben)次董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)表(biao)決(jue)(jue)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)中無關(guan)聯(lian)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)，無須回避(bi)表(biao)決(jue)(jue)；本(ben)次監(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)表(biao)決(jue)(jue)監(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)中劉亞東(dong)(dong)先生為關(guan)聯(lian)監(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)，回避(bi)了(le)表(biao)決(jue)(jue)。獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)對此(ci)出具了(le)事(shi)(shi)(shi)(shi)前(qian)認(ren)可意(yi)見和同意(yi)的獨立意(yi)見。本(ben)次關(guan)聯(lian)交易事(shi)(shi)(shi)(shi)項還須提(ti)交股東(dong)(dong)大會(hui)(hui)審(shen)議(yi)。
本次關(guan)聯交(jiao)易事項不構成《上市公司重(zhong)大資(zi)(zi)產重(zhong)組(zu)管(guan)理辦法》規定的重(zhong)大資(zi)(zi)產重(zhong)組(zu)。
二、交易(yi)對方的基本情況
1、孟(meng)虎，1962 年 8 月 31 日出生，中國(guo)籍(ji)，無境外永久居留權(quan)。目前擔任大德廣源董(dong)事(shi)長職務，與本公(gong)(gong)司、本公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)、監(jian)事(shi)及高級(ji)管理(li)人員、本公(gong)(gong)司持股(gu)(gu) 5%以上股(gu)(gu)東無關聯關系(xi)，非本公(gong)(gong)司關聯人。
2、劉(liu)亞東(dong)，1985 年 6 月 14 日出生，中國籍，無境外永久居留權。目前擔任(ren)公司(si)監事、大德廣源總經理職務(wu)，為本(ben)公司(si)關聯人(ren)。
3、陳琰，1971 年(nian) 7 月 9 日(ri)出生，中國籍，無境外永久居留權。目(mu)前擔任大德廣源副(fu)總(zong)經理(li)職(zhi)務，與(yu)本(ben)(ben)公(gong)司、本(ben)(ben)公(gong)司董(dong)事、監事及(ji)高級管理(li)人員、本(ben)(ben)公(gong)司持股(gu) 5%以上股(gu)東無關聯關系(xi)，非本(ben)(ben)公(gong)司關聯人。
4、孫曉(xiao)東(dong)，1991 年 2 月 18 日出生，中國(guo)籍，無境外(wai)永(yong)久(jiu)居(ju)留權。目前擔任大德廣源(yuan)項目經理(li)職務，與本(ben)公司(si)、本(ben)公司(si)董(dong)事、監事及高級管(guan)理(li)人員(yuan)、本(ben)公司(si)持股(gu) 5%以上股(gu)東(dong)無關聯關系，非(fei)本(ben)公司(si)關聯人。
5、王良超(chao)，1986 年 9 月 2 日(ri)出生(sheng)，中國(guo)籍，無境外(wai)永(yong)久(jiu)居(ju)留權。目(mu)(mu)前擔任大德廣源項(xiang)目(mu)(mu)經理(li)職務，與本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司、本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司董(dong)事、監(jian)事及高級管理(li)人員、本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司持股(gu) 5%以上股(gu)東無關聯關系，非(fei)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司關聯人。
6、王(wang)世亮，1982 年 5 月 14 日(ri)出生，中國(guo)籍(ji)，無(wu)境(jing)外永久居留權(quan)。目前擔任大德廣源項目經理職(zhi)務，與本(ben)(ben)公(gong)司(si)、本(ben)(ben)公(gong)司(si)董事(shi)、監事(shi)及高級管理人員、本(ben)(ben)公(gong)司(si)持股 5%以上股東無(wu)關(guan)聯(lian)(lian)關(guan)系(xi)，非(fei)本(ben)(ben)公(gong)司(si)關(guan)聯(lian)(lian)人。
三、交易標(biao)的基本情況(kuang)
1、標的(de)公(gong)司基本情況
公司(si)名(ming)稱(cheng)：北京大德(de)廣源(yuan)石油(you)技術(shu)服務有(you)限公司(si)
統一社會信用代碼：930239T
公(gong)司類型：有限責任(ren)公(gong)司(法人獨資(zi))
住所：北(bei)京市朝(chao)陽區慧(hui)忠路 5 號遠大(da)中心(xin) C 座 1401 室
法定代(dai)表(biao)人：孟虎
注(zhu)冊(ce)資本：4,000 萬元(yuan)人(ren)民幣
成立日期：2006 年 01 月 12 日
營業期限：2006 年 01 月 12 日至(zhi) 2026 年 01 月 11 日
經(jing)營(ying)范圍：技(ji)術(shu)推廣(guang)服(fu)務；礦(kuang)產(chan)資源勘察(cha)；石油測井技(ji)術(shu)服(fu)務；銷售機械(xie)設 備、化(hua)工產(chan)品(不含危險(xian)化(hua)學品)；倉儲服(fu)務；貨運代理；貨物進(jin)(jin)出口；代理進(jin)(jin)出 口；技(ji)術(shu)進(jin)(jin)出口。(依法須經(jing)批準的項目,經(jing)相關部門批準后依批準的內容(rong)開展經(jing)營(ying)活(huo)動(dong)。)
2、本(ben)次(ci)交易前大德廣源股權結構(gou)如下：
3、大德(de)廣源一年及一期主(zhu)要財務指標(biao)（單位：人民(min)幣萬元）：
3、本次交(jiao)易標的公司(si)權(quan)屬清(qing)晰，不(bu)存在(zai)(zai)抵押、質押或(huo)者其(qi)他第三人(ren)權(quan)利， 不(bu)涉及(ji)重大爭議(yi)、訴(su)訟或(huo)仲裁事項，也不(bu)存在(zai)(zai)查封(feng)、凍結等(deng)司(si)法措施等(deng)妨礙權(quan)屬轉移的其(qi)他情況。
5、本次股權出售事項(xiang)不(bu)會導致(zhi)公司(si)合并報表范圍(wei)發生變化，交易完成(cheng)后， 大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)仍將納入公司(si)合并報表范圍(wei)。公司(si)不(bu)存(cun)(cun)在(zai)委托大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)理(li)財的情(qing)況，亦(yi)不(bu)存(cun)(cun)在(zai)為大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)提供擔保的情(qing)況。大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)不(bu)存(cun)(cun)在(zai)占用公司(si)資(zi)金(jin)的情(qing)況。
四、本(ben)次交易(yi)的定價(jia)政策(ce)及(ji)定價(jia)依據
本(ben)次交易(yi)價(jia)格經交易(yi)各方(fang)充分協商后合理確(que)定(ding),大德廣源按照 4,000 萬(wan)元(yuan)估 值，為大德廣源 2018 年度凈(jing)利潤(run)的(de) 9.87 倍市(shi)盈率。公(gong)司將(jiang)嚴格遵守《公(gong)司章程(cheng)》 與《關聯交易(yi)決(jue)策制度》的(de)相關規(gui)定(ding)，以確(que)保關聯交易(yi)的(de)公(gong)允性。
五、交易(yi)協議的主要內容
（一）交(jiao)易(yi)各(ge)方(fang)及交(jiao)易(yi)對價
股權轉(zhuan)讓方(fang)（以下(xia)簡稱“甲(jia)方(fang)”）：西安通源(yuan)石油科技股份有限公司(si)
股(gu)權(quan)受讓方（以下(xia)通(tong)稱(cheng)“乙方”）及交(jiao)易對價(jia)：
協議簽(qian)署之日起(qi) 30 日內，乙方支付(fu)完全部股(gu)權轉讓款項。
（二(er)）乙(yi)方享(xiang)有(you)的股(gu)東權利
1、乙方(fang)依(yi)照《公司法(fa)》、《公司章程》的(de)有關(guan)規定享有大德(de)廣源的(de)合法(fa)股(gu)東權益(yi)。
2、乙(yi)方(fang)有權通(tong)過股東會(hui)(hui)參(can)與大(da)(da)德廣源(yuan)經營的重大(da)(da)決策(ce)，乙(yi)方(fang)有權參(can)加大(da)(da)德廣源(yuan)的股東會(hui)(hui)并就會(hui)(hui)議事項(xiang)按其股權比例進行表(biao)決。
3、乙方有權按照股權比(bi)例分取紅(hong)利(li)。
4、自協議生效(xiao)之日起，未經大德廣源(yuan)股(gu)東會同意，乙(yi)方持有股(gu)份期間(jian)不得出售、相互或向(xiang)第(di)三(san)方轉(zhuan)讓、對外擔保、質押或設(she)置其(qi)它第(di)三(san)方權利。
（四）甲方回購乙方股權的(de)安排
1、乙方(fang)持有股(gu)(gu)權的鎖(suo)定期(qi)(qi)為(wei) 3 年，鎖(suo)定期(qi)(qi)內，未經甲(jia)方(fang)同意(yi)乙方(fang)不得轉(zhuan)讓股(gu)(gu)權。
2、雙(shuang)方同意，在大德(de)廣源業績同時(shi)達(da)到(dao)下列目標時(shi)，甲方回購(gou)乙方持有的大德(de)廣源股權：
（1）大德廣源最(zui)近一(yi)個會計(ji)年(nian)度經(jing)審計(ji)的(de)凈(jing)(jing)利潤(run)（本協議所指凈(jing)(jing)利潤(run)均為 “扣除非(fei)經(jing)常性(xing)損益后的(de)凈(jing)(jing)利潤(run)”）不低于 5,000 萬元；
（2）大德廣源最近三年的平均(jun)凈利潤不低于 4,000 萬元；
（3）大德廣源最(zui)近三年平(ping)均應(ying)收賬(zhang)款周(zhou)轉率不低于 2；
（4）大德廣源(yuan)最近三(san)年平均存貨(huo)周轉率(lv)不(bu)低于 3。
（5）大德廣源最近(jin)三年經(jing)營活動現(xian)金流量凈(jing)額占凈(jing)利(li)潤的比例平均不(bu)低于 80%。
大德廣(guang)源滿足上述條(tiao)件(jian)時，甲方(fang)于次年上半(ban)年啟(qi)動收購乙方(fang)股權的事宜。
3、回(hui)購期間：甲(jia)方(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)回(hui)購乙方(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)股(gu)權自乙方(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)行權起(qi)分(fen)(fen) 3 個會計年度執行，每年回(hui)購比例分(fen)(fen)別為(wei) 40%：30%：30%，乙方(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)持續滿足下(xia)列回(hui)購條件時，甲(jia)方(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)啟動下(xia)一 期回(hui)購：
（1）大德廣源最近一(yi)年(nian)實現的凈利潤不得低于上一(yi)期回購前一(yi)年(nian)度的凈利潤值；
（2）最近三年平均(jun)凈利(li)潤水(shui)平不得低于 4,000 萬元(yuan)。
（3）大德廣源最近一年應收賬款周轉率不低于 2；
（4）大(da)德廣源最近(jin)一年存貨周轉率(lv)不低于(yu) 3；
（5）大德廣源最近一年經營活動現金流量凈額(e)占凈利潤(run)的比例不低于(yu) 80%。不滿足上(shang)述條件(jian)時，甲方有(you)權延(yan)期回(hui)購，待大德廣源相(xiang)關(guan)業(ye)績(ji)指標達到上(shang)述標準時繼續回(hui)購。
4、回(hui)購(gou)股(gu)份的(de)定價原則：回(hui)購(gou)股(gu)份時，大德廣源估值原則上為回(hui)購(gou)前三年平均(jun)凈利(li)潤的(de) 10 倍市(shi)盈率，并(bing)扣(kou)除賬齡超過 2 年的(de)應收賬款原值及存在價值跡象的(de)存貨價值。具體(ti)估值以(yi)屆時具有證券期貨從業資(zi)格的(de)資(zi)產(chan)評估機構出具的(de)評估報告為準。
5、甲方(fang)的(de)回購選擇權：自 2020 年(nian)(nian)起，若大(da)德(de)(de)廣(guang)(guang)(guang)源(yuan)出現凈利潤連續(xu)三年(nian)(nian)低于 2,000 萬元情形(xing)的(de)，甲方(fang)有權按照：（1）乙(yi)方(fang)初始取得大(da)德(de)(de)廣(guang)(guang)(guang)源(yuan)股權的(de)成本(ben)加(jia)計銀行同期(qi)存(cun)款利息(xi)；與（2）乙(yi)方(fang)持有的(de)股權對應的(de)大(da)德(de)(de)廣(guang)(guang)(guang)源(yuan)凈資(zi)產，兩(liang)者(zhe)平均的(de)價格回購乙(yi)方(fang)屆時持有的(de)大(da)德(de)(de)廣(guang)(guang)(guang)源(yuan)股權。
（五）乙方(fang)持有(you)股權(quan)的(de)管理
1、乙(yi)方發生如下情形之(zhi)一的(de)，由大德廣源董(dong)事會決(jue)定(ding)是否取(qu)消其持股(gu)資格， 由董(dong)事會確定(ding)受讓人或由甲(jia)方回購(gou)，回購(gou)價格為乙(yi)方初始(shi)取(qu)得(de)大德廣源股(gu)權(quan)的(de)成本加(jia)計銀行同期(qi)存款利息：
（1）乙方辭職或擅自(zi)離職的；
（2）乙方在勞動(dong)(dong)（返(fan)聘(pin)）合(he)同到期(qi)后(hou)拒絕與大德廣源(yuan)或子公司(si)續(xu)簽(qian)勞動(dong)(dong)（返(fan)聘(pin)）合(he)同的；
（3）乙方勞動(dong)（返聘）合同到期后，大德廣(guang)源(yuan)或子公司決定不與其續(xu)簽勞 動(dong)（返聘）合同的。
2、乙方(fang)因觸犯法律、違反職(zhi)業道德、泄(xie)露公司(si)機(ji)密、失職(zhi)或瀆職(zhi)等行為嚴重(zhong)損害公司(si)利(li)益(yi)(yi)或聲譽(yu)的(de)，經公司(si)董事會批準，其持(chi)有(you)的(de)大(da)德廣源股(gu)權(quan)將(jiang)作為處罰(fa)的(de)執行標的(de)按照 0 價格(ge)回購注銷，乙方(fang)持(chi)股(gu)期間獲得的(de)股(gu)利(li)分(fen)紅收益(yi)(yi)公司(si)予(yu)以(yi)追繳(jiao)，不足以(yi)彌(mi)補(bu)公司(si)損失的(de)，將(jiang)繼續予(yu)以(yi)追償。
上述嚴重損害公司利益的行為包括(kuo)但不(bu)限于：
（1）擅自披露公司的商業秘密(mi)；
（2）利(li)用職(zhi)務(wu)便利(li)謀取公司的商業(ye)(ye)機會(hui)，從(cong)事競業(ye)(ye)禁(jin)止業(ye)(ye)務(wu)；
（3）利用(yong)職務便利，擅(shan)自出借公司資金或者提供擔保；
（4）以其(qi)個(ge)人(ren)名(ming)(ming)義(yi)或其(qi)他人(ren)個(ge)人(ren)名(ming)(ming)義(yi)代收(shou)公司(si)(si)資金或存儲(chu)公司(si)(si)資金；
（5）收受(shou)商業賄賂(lu)、商業回扣，接受(shou)他人與(yu)公司交易的(de)傭金(jin)歸(gui)為己有等；
（6）違反公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)規定，擅(shan)自決定、超越職責(ze)權(quan)限訂立(li)商業合同；
（7）履行本職(zhi)工作未盡(jin)到(dao)合理審慎義務，導致公司遭受損失的；
（8）未經同意，進(jin)行其(qi)他投資或者兼職，導致其(qi)無(wu)法勤勉盡責的(de)；
（9）挪用(yong)公司(si)資金(jin)或(huo)占用(yong)公司(si)資金(jin)；
（10）違(wei)反公(gong)司(si)章程規(gui)定，未經董事會(hui)、股東會(hui)等權力機構審議，個人或其關聯方(fang)與(yu)本(ben)公(gong)司(si)訂(ding)立(li)合同或者進行交易；
（11）其他違反對公司忠(zhong)實、勤勉義務的(de)行(xing)為(wei)。
3、若(ruo)乙方因工傷(shang)喪失勞動能力、或(huo)退休、或(huo)死亡、或(huo)其(qi)(qi)他(ta)不可抗力原因離開公(gong)司，則(ze)由公(gong)司董事(shi)會根據其(qi)(qi)勞動期間(jian)的(de)(de)表現(xian)決定是否保留其(qi)(qi)持股(gu)權(quan)利。若(ruo)公(gong)司決定回(hui)購其(qi)(qi)股(gu)份，回(hui)購價格按照：（1）乙方初始取得(de)大德廣源(yuan)股(gu)權(quan)的(de)(de)成本加計(ji)銀行同期存款(kuan)利息；與（2）乙方持有(you)的(de)(de)股(gu)權(quan)對(dui)應的(de)(de)大德廣源(yuan)凈資產，兩者(zhe)孰(shu)高的(de)(de)價格確定，乙方持股(gu)期間(jian)獲得(de)的(de)(de)股(gu)利收益仍(reng)由乙方或(huo)其(qi)(qi)繼承人(ren)享有(you)。
（六）治理結構調整
1、本次轉讓完成(cheng)后，大德廣源設立董(dong)(dong)事(shi)會，董(dong)(dong)事(shi)會成(cheng)員(yuan) 3 人，其(qi)中董(dong)(dong)事(shi)長由(you)甲方(fang)提名(ming)(ming)的(de)董(dong)(dong)事(shi)擔任。設監事(shi) 1 人，不設監事(shi)會，由(you)甲方(fang)提名(ming)(ming)監事(shi)人選。
（八）乙(yi)方承諾
1、乙方全力保證大德廣源每年業務目(mu)標的實現(xian)。
2、乙方(fang)應當(dang)與大德(de)廣(guang)源簽訂并遵守《競(jing)(jing)業禁止(zhi)協(xie)議(yi)》、《保密協(xie)議(yi)》，不(bu)得(de)以任何不(bu)正(zheng)當(dang)、不(bu)道德(de)的(de)(de)行(xing)為(wei)損害(hai)大德(de)廣(guang)源的(de)(de)利益。不(bu)正(zheng)當(dang)、不(bu)道德(de)的(de)(de)行(xing)為(wei)包(bao)括但不(bu)限于《競(jing)(jing)業禁止(zhi)協(xie)議(yi)》、《保密協(xie)議(yi)》所(suo)規定的(de)(de)乙方(fang)應遵守的(de)(de)內容。
六、涉及本次交易的其他安排(pai)
本(ben)次交(jiao)易不(bu)涉及人員安(an)置、土(tu)地租賃(lin)等情況，本(ben)次交(jiao)易完成后，大(da)德(de)廣(guang)源仍(reng)為公(gong)司的控股(gu)子公(gong)司。公(gong)司與大(da)德(de)廣(guang)源均各自獨(du)立經營，在(zai)資產(chan)、人員、財(cai)務、 機(ji)構(gou)和業務方面嚴格分開，不(bu)存在(zai)相(xiang)互依賴的情況，對公(gong)司的獨(du)立性不(bu)會造成負面影(ying)響(xiang)，不(bu)會形成同業競爭。
七、本次交易的目的及對公(gong)司的影響
本次交(jiao)易是為了進(jin)一(yi)步建立、健全大(da)(da)(da)德廣(guang)源長(chang)效持(chi)續激勵約束機制(zhi)，吸引和留住(zhu)優(you)秀人(ren)才，充分調動(dong)大(da)(da)(da)德廣(guang)源中高(gao)級管理人(ren)員(yuan)、核心技術(shu)（業務）人(ren)員(yuan)的積極性，有效地將股東利(li)(li)益、公(gong)司利(li)(li)益和核心團隊個人(ren)利(li)(li)益結合在一(yi)起，使各方共(gong)同關注大(da)(da)(da)德廣(guang)源的長(chang)遠發展，最(zui)大(da)(da)(da)限度使出(chu)資(zi)人(ren)、勞動(dong)者利(li)(li)益最(zui)大(da)(da)(da)化，進(jin)行大(da)(da)(da)德廣(guang)源核心人(ren)員(yuan)持(chi)股。
本次交易實施完成后(hou)，大德廣源仍是公司(si)的控(kong)股子公司(si)。本次交易不會導致公司(si)本期財務狀況和(he)經營業績發生(sheng)重大變化。
八(ba)、當年年初至(zhi)披露日(ri)與該關(guan)聯人累計已發生的各(ge)類關(guan)聯交易(yi)的總(zong)金額
自今年年初截至本公告(gao)披露日，公司與本次關(guan)聯(lian)交易(yi)的(de)關(guan)聯(lian)方劉亞東(dong)先生(sheng)發生(sheng)的(de)各類(lei)關(guan)聯(lian)交易(yi)金(jin)額為(wei) 0 元。
九(jiu)、監(jian)事會(hui)意見
經審核，監(jian)事會認(ren)為：本次出售子公司(si)(si)股(gu)權暨關聯(lian)交易事項(xiang)，符合有(you)關法律、 法規(gui)和規(gui)范性文件的規(gui)定(ding)，切實可行，有(you)利(li)于提升(sheng)大(da)(da)德(de)(de)廣(guang)源持續發(fa)展(zhan)能(neng)力，加強團(tuan)隊(dui)建設，有(you)效結合股(gu)東利(li)益(yi)、公司(si)(si)利(li)益(yi)和子公司(si)(si)利(li)益(yi)及子公司(si)(si)核心經營團(tuan)隊(dui)利(li) 益(yi)，促進大(da)(da)德(de)(de)廣(guang)源價值(zhi)提升(sheng)與業績增長，符合全體股(gu)東的利(li)益(yi)和公司(si)(si)發(fa)展(zhan)戰略。公司(si)(si)監(jian)事會同意本次事項(xiang)。
十、獨(du)立董事事前認可和獨(du)立意見
根據(ju)《深圳證券交易所(suo)創業板股票上市規(gui)則》、《公司(si)章程(cheng)》、《公司(si)獨立(li)(li)董事工作制度(du)》等規(gui)定(ding)，公司(si)獨立(li)(li)董事對以(yi)上公司(si)對外(wai)投資暨關聯(lian)交易事項進(jin)(jin)行(xing)了事前認可(ke)，同意將本(ben)議案提交公司(si)第六(liu)屆董事會(hui)第四(si)十(shi)七次會(hui)議進(jin)(jin)行(xing)審(shen)議，并發表(biao) 如下獨立(li)(li)意見：
本次(ci)關(guan)(guan)聯交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)事項(xiang)有(you)利(li)于提升大德(de)廣源持續發(fa)展能力，加(jia)強團隊建設，有(you)效結合股(gu)(gu)東(dong)利(li)益(yi)(yi)、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利(li)益(yi)(yi)和(he)(he)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利(li)益(yi)(yi)及子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)核心經營(ying)團隊利(li)益(yi)(yi)，促進大德(de)廣源價值提升與(yu)業績增(zeng)長(chang)，符合全體股(gu)(gu)東(dong)的(de)利(li)益(yi)(yi)和(he)(he)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)展戰(zhan)略；董事會審(shen)議本次(ci)出售(shou)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)權暨關(guan)(guan)聯交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)事項(xiang)的(de)程(cheng)序和(he)(he)表決方法(fa)符合《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業板股(gu)(gu)票(piao)上(shang)(shang)市規(gui)則》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指引》、 《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》及公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)《關(guan)(guan)聯交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)管理辦法(fa)》等相關(guan)(guan)規(gui)定，本次(ci)關(guan)(guan)聯交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)具備合理性，不存在損害(hai)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及全體股(gu)(gu)東(dong)特別是中小股(gu)(gu)東(dong)利(li)益(yi)(yi)的(de)情形。同意本次(ci)關(guan)(guan)聯交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)事項(xiang)并提交(jiao)(jiao)股(gu)(gu)東(dong)大會審(shen)議。
十一、備查文件
1、公司(si)第六屆董事會(hui)第四(si)十七次會(hui)議決議；
2、公司第六屆(jie)監事會第二十六次會議決議；
3、獨立董(dong)事關于(yu)第六屆(jie)董(dong)事會第四十七(qi)次會議相(xiang)關事項的事前認可意見(jian)；
4、獨立董事關(guan)于第六(liu)屆董事會第四十(shi)七次會議相關(guan)事項(xiang)的獨立意(yi)見(jian)。
特此公告(gao)。
西安通源石(shi)油科技(ji)股份有限公司(si)
董事會
二〇一九年四月二十九日
